ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» уведомляет Вас о том, что «25» июня 2018 года по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10, в 14 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.

Повестка дня общего собрания:

1.          Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.          Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2017 году.

3.          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

4.          Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.

5.          Избрание членов Совета директоров Общества.

6.          Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.          Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОМПК» - «31» мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОМПК» - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-A, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г.

Регистрация акционеров производится в день проведения Собрания в здании, расположенном по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10, с 13 часов 00 минут. Регистрация лиц, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в работе общего собрания акционеров следующими способами:

1) выслать почтовым отправлением или доставить лично заполненный Вами бюллетень по адресу: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18. В этом случае Ваш голос будет учтен Счетной комиссией при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а Вы можете при желании принять участие в собрании акционеров без права голоса. Прием бюллетеней будет осуществляться по «22» июня 2018 года включительно.

2) явиться на собрание лично по адресу и в сроки, указанные в Уведомлении.

В этом случае необходимо иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий Вашу личность, который вы обязаны предъявить при регистрации участников собрания.

3) назначить своего представителя на общем собрании акционеров.

Представителем акционера ОАО «ОМПК» на общем собрании акционеров может быть любое физическое лицо, имеющее оформленную надлежащим образом письменную доверенность акционера.

Представитель должен иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, который он обязан предъявить вместе с доверенностью при регистрации участников собрания.

Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров. Материалы собрания акционерам не рассылаются.  Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18.  Ознакомление производится по рабочим дням с 10⁰⁰ до 17⁰⁰, кроме выходных и праздничных дней. Материалы могут быть предоставлены для ознакомления: акционеру – физическому лицу по предъявлении паспорта; представителю акционера - физического лица и представителю акционера – юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и паспорта. Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, можно начиная с 04 июня 2018 года.

Совет директоров ОАО «ОМПК»